公告日期：2025-04-25

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-015

佛山电器照明股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关
于召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在佛
照大厦 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2024 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会拟以公司 2024 年年度报告披露时的总股本1,535,778,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.2 元（含税；B 股红利折合港币支付），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《2025 年度财务预算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度财务预算报告》。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度述职报告》。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议通过《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提商誉和其他资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产客观、公允地反映了公司截至
2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告》。

11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开展不超过 75 亿元的票据池业务，期限为自股东大会审议通过之日起
至 2026 年 6 月 30 日，在业务期限内，该额度可滚……
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