公告日期：2025-04-25

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-026

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会；

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

资者应该在 2025 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22
楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度报告及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 2025 年度财务预算报告 √

7.00 关于开展票据池业务的议案 √

8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协 √

议》的议案

10.00 关于变更、终止部分募投项目的议案 √

2、特别说明

（1）在本次股东大会上，独立董事将就 2024 年度履职情况进行述职，但不作为议案进行审议。

（2）本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《第十届监事会第五次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。