公告日期：2025-04-25

佛山电器照明股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋予的职责，在 2024 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师，
博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，广东省人民政府参事室特约研究员，江门农村商业银行股份有限公司（非上市）、广东省高速公路发展股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。其他社会兼职包括：广州市人大预算委专家组成员、广州市人大经济委专家组成员、广东省社会科学界联合会第八届委员会委员、广东省地方公共财政研究中心学术委员会委员、广东省统计局专业咨询委员、

究会会长、广东韶关市人民政府重大行政决策论证专家及创新创业发

展专家、国家税务总局广州市税务局特约研究员。2021 年 9 月起任

本公司独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所要求

的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的

情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委

员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立

客观判断的关系。

二、履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉

尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的

讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召

开符合法定程序。本人出席会议的情况如下：

本年度应参 以通讯或 出席股
独立董事 现场出 委托出席 缺席

加董事会次 视频方式 东大会
姓名 席次数 次数 次数

数 参加次数 次数

张仁寿 13 4 9 0 0 4

2024 年，本人亲自出席了董事会会议，对董事会所审议的各项

议案均投了赞成票；也亲自出席了股东大会会议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、董事会专门委员会

2024 年，本人均亲自出席了年内董事会各专门委员会会议。报告期内，董事会审计、合规与风险管理委员会共召开 5 次会议，审议并通过了 2023 年度财务审计及内控审计情况报告、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、计提资产减值准备和核销资产等26 项议案；董事会提名委员会共召开 6 次会议，审议并通过了提名非独立董事候选人、提名公司常务副总经理、提名公司董事长、副董事长候选人等 9 项议案；董事会薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审议并通过了公司领导人员 2024 年及新任期业绩指标、修订《公司领导人员薪酬管理办法》、制定《公司领导人员任期制和契约化管理实施办法》、终止实施 2023 年限制性股票激励计划等 6 项议案。

2、独立董事专门委员会

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，2024 年，本人积极投身独……
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