公告日期：2025-04-25

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-020

佛山电器照明股份有限公司

关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构，公司拟与广晟财务公司续签《金融服务协议》，协议
有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。

在协议有效期内，公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值 15 亿元人民币，公司及控股子公司拟向广晟财务公司申请最高不超过等值 20 亿元人民币的综合授信额度。广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监督管理总局广东监管局批准的可从事的其他金融业务。

2、公司第十届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事胡逢才、李泽华先生回避表决；该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3、由于公司与广晟财务公司的控股股东均为广东省广晟控股集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

1、公司名称：广东省广晟财务有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼

4、法定代表人：陈赟

5、注册资本：人民币 109,922 万元

6、成立日期：2015 年 6 月 17 日

7、金融许可证机构编码：L0216H244010001

8、统一社会信用代码:91440000345448548L

9、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、主要股东：广东省广晟控股集团有限公司持股 90.974%、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持股 6.943%、佛山市国星光电股份有限公司持股 2.083%。

11、主要业务最近三年发展状况

广晟财务公司系广东省广晟控股集团有限公司旗下非银金融机
构，于 2015 年 6 月 10 日取得原中国银行业监督管理委员会广东监
管局核发的金融许可证，并于 2015 年 6 月 17 日正式开业。2023 年
11 月 16 日，取得由国家金融监督管理总局广东监管局核发的最新金融许可证。广晟财务公司整合集团内外金融资源,深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、固定收益类有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

12、主要财务数据

单位：亿元

项目 2023.12.31（已经审计） 2024.12.31（未经审计）

总资产 93.80 93.53

总负债 78.95 78.41

净资产 14.85 15.12

项目 2023 年度（已经审计） 2024 年度（未经审计）

营业收入 2.17 2.10

利润总额 0.67 0.66

净利润 0.53 0.51

13、与公司的关联关系说明：广晟财务公司是公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广晟财务公司是公司的关联方。

14、……
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