公告日期：2025-04-25

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-016

佛山电器照明股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出了关
于召开第十届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现
场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生、张修波先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2024 年度报告及其摘要》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东的利益。

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度财务预算报告》。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。监事会认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，符合公司的实际情况，计提、核销后更能公允地反映公司截至 2024年 12 月 31 日的财务状况和经营成果；本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产的决策程序合法，同意本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产事项。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告》。

8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展总计不超过 75 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》。

9、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详……
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