公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于佛山电器照明股份有限公司

变更、终止部分募投项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对佛山照明变更、终止部分募投项目相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象
发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额
为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集
资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日划至公司
指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023
年 11 月 10 日出具众环验字（2023）0500031 号《验资报告》。募集资金到账后，
公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及相关子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025年 4月 22日，公司本次募集资金投资项目及募集资金实际使用情
况如下：

单位：万元

拟使用募集资 截至 2025 年 4 月 募集资金累计
序号 项目名称 金金额 22 日累计投入募集 投入进度

资金金额

1 佛山照明自动化改造与数字 35,850.64 3,943.54 11.00%
化转型建设项目

2 佛山照明海南产业园一期 25,252.91 13,631.82 53.98%

3 智慧路灯建设项目 9,179.52 95.77 1.04%

4 车灯模组生产建设项目 24,008.80 3,056.93 12.73%

5 研发中心建设项目 14,549.68 4,746.32 32.62%

合 计 108,841.55 25,474.38 23.41%

（三）本次变更募投项目情况

公司本次募集资金投资项目中，“研发中心建设项目”旨在结合智能化、 健康化、绿色化的行业发展趋势，建设新的研发实验室及购置先进研发设备用 于公司现有技术整合以及新课题的研发，以进一步提高公司的核心竞争力。根 据目前“研发中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，经过审慎研究，公 司拟对“研发中心建设项目”的部分实施内容进行调整并同步调整项目内部投 资结构。由于“研发中心建设项目”在执行过程中新增了若干研发课题及配套 设备，为确保项目的顺利推进和研发目标的实现，拟将该项目达到预定可使用 状态的日期延长至2027年11月。此外，为充分利用公司现有研发场地和资源， 拟新增“佛山市禅城区张槎街道智慧路 8 号佛照大厦”“广州市天河区珠江西
路 17 号广晟大厦 54 楼”两处实施地点。

本次变更不涉及将原有募投项目变更为新募投项目，没有改变原募投项目 的投资总额。

（四）本次终止募投项目情况

1、终止“佛山照明海南产业园一期”项目

基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并结合公司的实际情况， 公司……
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