公告日期：2026-02-10

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2026-10

公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年2月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）

一 出席现场会议的股东（代理人） 27 3,799,394,291 72.3655%

其中：A股股东 3 3,749,177,864 84.2157%

B股股东 24 50,216,427 6.2896%

二 通过网络投票的股东（代理人） 295 45,534,048 0.8673%

其中：A股股东 278 13,341,536 0.2997%

B股股东 17 32,192,512 4.0321%

三 合计出席会议股东（代理人） 322 3,844,928,339 73.2328%

其中：A股股东 281 3,762,519,400 84.5154%

B股股东 41 82,408,939 10.3217%

四 中小股东（代理人） 319 200,787,400 3.8243%

其中：A股股东 279 130,035,138 2.9209%

B股股东 40 70,752,262 8.8617%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于2026年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。

表决结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 128,757,830 99.0177% 1,214,37……
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