公告日期：2025-09-20

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-39

公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年9月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）

一 出席现场会议的股东（代理人） 29 3,797,942,818 72.3379%

其中：A股股东 4 3,749,177,964 84.2157%

B股股东 25 48,764,854 6.1078%

二 通过网络投票的股东（代理人） 446 18,197,170 0.3466%

其中：A股股东 434 13,370,591 0.3003%

B股股东 12 4,826,579 0.6045%

三 合计出席会议股东（代理人） 475 3,816,139,988 72.6844%

其中：A股股东 438 3,762,548,555 84.5160%

B股股东 37 53,591,433 6.7123%

四 中小股东（代理人） 472 171,999,049 3.2760%

其中：A股股东 436 130,064,293 2.9216%

B股股东 36 41,934,756 5.2523%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

表决结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 3,760,605,795 99.9484% 1,780,300 0.0473% 162,460 0.0043%
B股 49,114,694 91.6465% 4,476,739 8.3535% 0 0.0000%
合计 3,809,720,489 99.8318% 6……
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