公告日期：2026-02-11

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-03
云南白药集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026
年第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 10 日在公司总部会议室
以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面、
邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（独立董事刘国恩先生、纳超洪先生、董事李科先生以视频方式参会，独立董事曹仰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于建设文山公司口服液二期项目的议案》

为提升气血康等口服液产品的产能，满足持续增长的市场销售需求，更好承接集团战略性大品种的生产，落实公司“打造大单品系列”的战略目标，同意公司全资子公司云南白药集团文山七花有限责任公司建设文山公司口服液二期项目，本项目投资总预算 13,736.05 万元。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年公司组织架构方案的议案》

为进一步加强公司战略规划落地和经营目标达成的组织保障，经审议，同意《2026 年公司组织架构方案》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书和证券事务代表议案》
根据《公司章程》的规定，由公司董事长提名，并经董事会提名委员会 对被提名人的任职资格审核，公司董事会聘任董明先生为公司总裁（CEO）、 聘任钱映辉先生为公司董事会秘书；由公司董事长提名，公司董事会聘任李 孟珏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

总裁（CEO）、董事会秘书、证券事务代表任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

钱映辉先生、李孟珏先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书、证券事务代表所必需的专业知识， 其任职资格符合《公司法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定。

董明先生、钱映辉先生、李孟珏先生简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓 名 钱映辉 李孟珏

办公电话 0871-66226106 0871-66226106

传 真 0871-66203531 0871-66203531

电子信箱 000538dm@ynby.cn 000538@ynby.cn

联系地址 云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号 云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，由公司总裁（CEO）提名，并经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核，公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、高级副总裁：李泓燊、李胜利、何涛、谌识

2、财务总监：马加

其中，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

公司高级管理人员简历详见附件。

李劲先生因达到法定退休年龄，不再担任公司高级管理人员以及在公司及其控股子公司的一切职务。

公司对李劲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会

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