公告日期：2025-11-11

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-50
云南白药集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会 2025 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 10 日在
公司总部会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11月 10 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于第十一届董事会选举董事长、副董事长的议案》

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第十一届董事会成员，其中非独立董事七名，分别为张文学先生、董明先生、郭昕先生、游光辉先生、谢云山先生、上官常川先生、李科先生；独立董事四名，分别为刘国恩先生、纳超洪先生、胡明星先生、曹仰锋先生，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。经公司第五届第五次职工代表大会审议通过，选举杨帆女
士为公司董事会职工董事，根据相关规定，职工董事由职工代表大会选举产生后还需履行任前公示程序，本次选举结果公示期截止日为
2025 年 11 月 14 日，公示结束后杨帆女士将正式履职职工董事，与公
司其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，会议选举张文学先生为第十一届董事会董事长，选举董明先生为第十一届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

公司第十一届董事会成员简历详见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

截至目前，第十一届董事会换届工作已完成，公司将尽快推进新一届高级管理人员的聘任工作，在聘任工作完成之前，现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作规程的相关规定，选举产生第十一届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：张文学、董明、郭昕、游光辉、胡明星、李科

2、董事会审计委员会

委员：纳超洪、游光辉、谢云山、刘国恩、曹仰锋

3、董事会提名委员会

委员：刘国恩、张文学、谢云山、纳超洪、胡明星

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：曹仰锋、郭昕、上官常川、刘国恩、胡明星

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于批准第十一届董事会专门委员会主任委员的议案》

根据《公司章程》及各专门委员会工作规程的规定，第十一届董事会批准各专门委员会选举产生的主任委员名单如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：张文学先生

2、董事会审计委员会

主任委员：纳超洪先生

3、董事会提名委员会

主任委员：刘国恩先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：曹仰锋先生

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 10 日

附件: 第十一届董事会成员简历

1、非独立董事简历

张文学，男，汉族，生于 1963 年 6 月，云南石屏人，中共党员，
在职硕士研究生，正高级经济师。先后任中国共产党云南省第十届委员会委员、政协云南省第十二届委员会委员。先后获评云南省第十九届劳动模范、云南省有突出贡献优秀专业技术人才，是国家科学技术进步二等奖获得者，获“中华人民共和国成立 70 周年”纪念章等奖项和荣誉称号，入选“2021-2022 年度全国优秀企业家……
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