公告日期：2025-10-25

云南白药集团股份有限公司

公司章程

（2025 年 10 月修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 公司党委
第六章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 1993 年 5 月 3 日经云南省经济体制改革委员会云体改(1993)48 号文
批准，由云南白药厂、联江国际贸易有限公司、云南省富滇信托投资公司共同发起设立，在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 9153000021652214XX。

第三条 公司经中国证监会证监发审字(1993)55 号文批准，于 1993 年 11
月 3 日至 24 日首次向社会公众发行股票。公司向境内投资人发行的以人民币认
购的内资股为 20,000,000 股，并于 1993 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：云南白药集团股份有限公司

英文全称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.，LTD

第五条 公司住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号，邮政编码：
650500。

第六条 公司注册资本为人民币 1,784,262,603 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党云南白药集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（首席执行官）、高级副总裁、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：建立权力、决策、执行、监督相分离的现代企业制度，按照市场需求自主组织生产经营，努力提高经济效益，确保公司资产保值增值，使股东获得满意的投资回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳动防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨……
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