公告日期：2025-10-25

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-36
云南白药集团股份有限公司

第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025
年第六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 24 日在公司总部会议
室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以
书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（独立董事戴扬先生、张永良先生及何勇先生以视频方式参会，独立董事会刘国恩先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对公司《办公会议事规则》进行修订，修订后的《办公会议事规则》更名
为《总裁办公会议事规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《总裁办公会议事规则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会战略委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略委员会工作规程》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 挂 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》更名为《董事会审计委员会工作规程》。

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