公告日期：2025-10-25

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-46
云南白药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2025 年第六次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025
年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025年第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:30 起。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年11 月 10 日 9：15-15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结

合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 3 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席

股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人

(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必

为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白

药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。

二、会议内容

（一）审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编 备注 同 反 弃
码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票提案，提案 4、5 均为等额选举

4.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数 7 人

4.01 非独立董事候选人张文学 √

4.02 非独立董事候选人董明 √

4.03 非独立董事候选人郭昕 √

4.04 非独立董事候选人游光辉 √

4.05 非独立董事候选人谢云山 √

4.06 非独立董事候选人上官常川 √

4.07 非独立董事候选人李科 ……
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