公告日期：2025-04-01

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-13
云南白药集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年
第一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会。
现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30 起。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月
21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21
日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 14 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 14 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。 因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样 附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网 络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团
股份有限公司白药空间二楼会议室。

二、会议内容

（一）审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

7.00 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 √

8.00 关于确认公司董监事人员 2024 年结算薪酬的议案 √

提案编码 1.00、3.00 至 8.00 议案已经第十届董事会 2025 年第一次会
议审议通过；详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会 2025 年第一……
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