公告日期：2026-02-12

证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-013
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2026 年 2 月 10 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司全体董事 8 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间为：2026 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2026 年 2 月 24 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于选举第十一届董事会非独立董事的

1.00 非累积投票提案 √

议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩

2.00 非累积投票提案 √

效考核管理制度》的议案

议案 1.00、2.00 均为普通决议事项，需经出席本次会议的有表决权的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

2.审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，详情请参见公
司 在 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-011）、《关于修编部分管理制度的公告》（公告编号：2026-012）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（h……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。