公告日期：2025-04-29

天津中绿电投资股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（翟业虎）

作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉、谨慎履职,积极列席股东大会、出席董事会及相关专门委员会,认真审议各项议案,客观公正发表独立意见,充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下:

一、基本情况

（一）现任独立董事基本情况

本人翟业虎，1968 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，法学专业博士。历任首都经济贸易大学法学院讲师、副教授、教授。现任首都经济贸易大学教授、研究生导师，兼任北京国际仲裁中心（北仲）仲裁员、北京知寰律师事务所律师等职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人 2024 年度积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥专业优势，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，与其他董事、公司管理层及相关业务部门积极沟通，独立、客观、审慎地行使了表决权，不存在弃权或反对的情况。为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为，2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，作出的决议合法有效，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）参加董事会情况

报告期内，公司累计召开董事会 12 次。本人亲自出席了公司年内召开的全部董事会，审议定期报告、股权再融资、对外投资、人事调整、关联交易、对外担保等重大事项 63 项，除需回避表决事项外，对董事会会议审议的议案均投赞成票。年内本人未授权委托其他独立董事出席会议。

（二）列席股东大会情况

报告期内，公司累计召开股东大会 4 次。本人作为独立董事列席股东大会 2 次。
（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，根据公司董事会专门委员会议事规则等相关规定要求，认真履职尽责。具体情况如下：

独立董事 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席 应出席次 亲自出席

数 次数 数 次数 数 次数

翟业虎 3 3 9 9 2 2

1.作为董事会提名委员会主任委员（召集人），年内共召集、召开提名委员会会议3 次，审议议题 10 项。本人严格遵照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，累计对 8 名候选人的任职资格进行审核，包括董事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人和证券事务代表。全面评估相关候选人提名资格、专业能力和工作背景，助推公司进一步优化董事会结构、强化经理层队伍。

2.作为董事会审计委员会委员，年内共参加审计委员会会议 9 次，审议议题 28 项。
本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，按时参加会议并表决，对调整募集资金投入金额、募集资金使用与置换、2023 年年报及 2024 年半年报与季报、内部审计监督工作情况及审计计划、聘任财务负责人、续聘审计机构、财务决
算及内控审计计划等事项进行审议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

3.作为董事会薪酬与考核委员会委员，年内共参加薪酬与考核委员会会议 2 次，审议议题 4 项。本人严格遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，就修订公司《工资总……
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