公告日期：2025-04-29

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-030
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加快推进新疆区域新能源项目建设运营，助推天津中绿电投资股份有限公司 （以下简称“公司”）“十四五”发展目标的顺利实现，公司全资子公司新疆中绿 电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电”）拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公 司（以下简称“华美胜地公司”）向其部分控股子公司增资，具体情况如下：

一、关联交易概况

1.为满足公司业务发展需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全 资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托 克逊）新能源发电有限公司（以下简称“托克逊中绿电”）、鄯善县中绿电新能源 有限公司（以下简称“鄯善中绿电”）、中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司（以 下简称“巴里坤中绿电”）、中绿电（哈密）新能源发电有限公司（以下简称“哈 密中绿电”）、阜康市中绿电新能源有限公司（以下简称“阜康中绿电”）、中绿 电（木垒）新能源发电有限公司（以下简称“木垒中绿电”）6 家控股子公司增资
16.92 亿元，其中新疆中绿电增资 8.63 亿元，华美胜地公司增资 8.29 亿元。本次增
资用于建设中绿电托克逊县 100 万千瓦风电项目、中绿电鄯善县 400 万千瓦光伏项
目、中绿电三塘湖 300 万千瓦风电项目、中绿电十三间房 300 万千瓦风电项目、中
绿电阜康 130 万千瓦光伏项目及中绿电木垒 100 万千瓦风电项目（以下简称“本次
交易”）。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，华美胜 地公司为公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司控制的企业，公司与华美胜
地公司存在关联关系，故本次交易为关联交易，关联交易金额为 8.63 亿元（其中，新疆中绿电向托克逊中绿电增资 274.07 万元、鄯善中绿电增资 28,258.72 万元、巴里坤中绿电增资 8,655.17 万元、哈密中绿电增资 32,453.66 万元、阜康中绿电增资
9,649.48 万元、木垒中绿电增资 7,014.23 万元），占公司 2023 年度经审计净资产
的 5.03%，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.40%。截至本次关联交易，近 12 个月
公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人发生的同一交易标的的关联交易累计金额为 13.79 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时与本次交易有利害关系的股东鲁能集团有限公司需回避表决。
3.2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，出席本次会议的
非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公
司 2025 年向其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟先生已依法回避表决。公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

（一）关联方暨交易对手方

1.公司名称：新疆华美胜地旅游有限公司

2.成立日期：2023 年 6 月 5 日

3.住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路 66 号万科大都会 8 号楼 21 层

4.统一社会信用代码：91650105MACLUEJQ3D

5.注册资本：100,000 万元人民币

6.法定代表人：李景海

7.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；出版物零售；烟草制品零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）

一般项目：企业管理；酒店管理；物业管理；咨询策划服务；游览景区管理；工程管理服务；规划设计管理；会议及展览服务；柜台、摊位出租；停车场服务；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务……
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