公告日期：2025-04-29

天津中绿电投资股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李书锋）

作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉、谨慎履职,积极出席公司召开的相关会议,认真审议各项议案,客观公正发表独立意见,充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下:

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人李书锋，1965 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学专业博士。
历任中央民族大学管理学院讲师、副教授、教授，现任中央民族大学管理学院教授、硕士研究生导师，兼任天山铝业集团股份有限公司独立董事、北京三清互联科技股份有限公司董事等职务。

（二）独立性说明

除担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度所要求的独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司累计召开董事会 12 次、股东大会 4 次。本人作为独立董事均亲自
现场出席了全部董事会，并列席了股东大会 3 次。

针对董事会、股东大会审议的议案，本人均认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与其他董事、公司管理层及相关业务部门积极沟通，独立、客观、审慎地行使了表决权，不存在弃权或反对的情况。同时，本人针对公司聘请年度审计服务机构、关联交易、定期报告、对外投资、董事及高级管理人员的聘任等事项进行了认真审议，并审慎发表了表决意见。本人认为，公司董事会和股东大会等相关会议的召集、召开符合法定程序，作出的决议合法有效。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年，本人担任董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，按时参加相关会议，认真履职相关尽责。具体情况如下：

1.审计委员会工作情况

2024 年，本人召集、召开审计委员会会议 9 次，审议议题 28 项。严格按照公司
《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，重点对定期报告、募集资金存放与使用、内部审计计划、关联交易、反担保、聘任财务负责人及内审部门负责人等事项进行审议，未有委托他人出席和缺席情况。定期听取内部审计部门审计监督工作汇报，与会计师事务所保持定期沟通交流，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

2.提名委员会工作情况

2024 年，本人参加提名委员会会议 3 次，审议议题 10 项。严格遵照《董事会提
名委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，结合公司增补董事、高级管理人员任中调整等需要，积极开展相关人员任职资格和履职能力审查。

3.薪酬与考核委员会工作情况

2024 年，本人参加薪酬与考核委员会会议 2 次，审议议题 4 项。严格遵照《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对 2023 年度公司董事和高级管理人员的薪酬标准和发放情况、经理层业绩考核及薪酬兑现情况、2024 年度职工绩效薪金分配情况以及《工资总额管理办法》修订事宜进行了审核。

4.独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人参加独立董事专门会议 4 次，审议议题 10 项。严格遵照《独立董
事专门会议工作制度》等相关规定，对对外投资、关联交易、反担保及募集资金存放与使用相关事项进行了审核。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人定期听取内部审计部门工作汇报，及时了解内部审计工作计划……
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