公告日期：2025-04-29

天津中绿电投资股份有限公司

2024 年度股东大会

会

议

材

料

二〇二五年五月

目录

1.2024 年度董事会工作报告 ...... 1
2.2024 年度监事会工作报告 ...... 14
3.关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案...... 22

4.2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ...... 29

5.2024 年度内部控制自我评价报告 ...... 34
6.关于 2024 年度利润分配的预案 ...... 41
7.关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 ...... 43
8.关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案...... 51
9.关于重大资产重组减值测试情况的议案...... 54
10.关于 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 60
11.关于 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 62
12.2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...... 64
13.关于 2025 年度投资、经营计划的议案...... 6714.关于全资子公司 2025 年向其控股子公司增资暨关联交易的公告 . 71
15.关于 2025 年度日常关联交易额度的议案...... 86
议案一

天津中绿电投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着对全体股东负责的态度，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，董事会 2024 年度工作具体如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年，公司始终把推动高质量发展作为根本任务，把深
化改革创新作为根本动力，把坚持和加强党的全面领导作为根本保证，持续聚焦“做强科技、做优质量，进而做大规模，打造特色显著、战略支撑坚强的新能源上市企业”的发展战略，主动作为、精准施策，以实际行动践行使命担当，经营业绩实现了稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 38.40 亿元，同比增长 4.05%；归母净利润为 10.09 亿元,同比增长 9.68%；每
股收益 0.50 元/股，同比增长 2.04%。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总资产 893.67 亿元，归母净资产 195.93 亿元。

（一）科技创新成果丰硕，核心竞争力不断增强

公司坚持创新驱动发展战略，持续加大新质生产力培育力度，科技创新硕果累累。一是从提升新能源电力并网性能角度
出发，历时 8 个月，在甘肃干河口风电场圆满完成自同步电压源友好并网技术全场黑启动、孤网带负荷、人工短路等 530 余项测试，并在中国电机工程学会主持召开的技术鉴定会上得到与会专家“国际领先”的技术认定，有力推动了产业升级，为新能源大规模、高比例发展夯实了根基。二是从改善新能源出力波动性角度出发，全面推进液态空气储能项目建设，入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目）；全面推进锂离子电容器储能项目开发，助推产线搭建和产品出货，有力提升了公司在新型储能产业链关键环节影响力，为实现新能源广泛接入、保障电力供应安全提供了支撑。三是从服务智能电网建设角度出发，全面推进沙戈荒基地大型光伏中压直流发电系统构建，入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目），为电力系统安全稳定灵活运行拓展了道路。

（二）深化战略协同，发展后劲持续增强

公司立足能源绿色低碳转型，充分发挥与控股股东多产业协同优势，获取新疆大基地二期 1630 万千瓦项目建设指标。稳步调整东西部产业发展结构，通过资源整合置换、资产并购等方式，成功获取山东、安徽、福建、陕西、山西、吉林等地 125.75万千瓦优质资源，为公司投资布局优化及“十四五”总体目标完成奠定了基础。公司坚持与地区发展协同联动，积极参与美丽新疆建设，高标准打造特色优势产业基地，年内实现新疆 1200万千瓦大基地项目陆续并网，连创了国内单体容量最大“沙戈荒”光伏项目并网纪录，以质量筑造精品工程、标杆工程，得
到了新疆自治区党委、政府高度认可。

（三）狠抓提质增效，不断提升发展质量

公司扎实推进提质增效专项行动，不断强化精益化管理，实现上网电量 105.6 亿千瓦时，首次突破百亿大关。围绕生产增效，专题部署电力营销重点工作，组织产业电力市场策略和电力系统运行调度培训，全面开展电力营销系统化管理；统筹推进绿电绿……
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