公告日期：2025-04-29

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-021
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会
议通知于 2025 年 4 月 16 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 27
日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三 名,实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事 会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
度监事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

监事会认为，公司编制的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
符合公司实际，审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，并出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《监事会关于公司内部控制评价报告的意见》。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金存放、
使 用 及 管 理 违 规 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

表决情况：因本议案与全体监事存在关联关系，各位监事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于 2025 年……
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