公告日期：2025-04-29

天津中绿电投资股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度有关规定，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》等有关文件精神，认真履行法定监督职责，依法独立行使职权，重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人员履行职责情况、管理制度的建立和执行、财务状况、募集资金使用等方面强化监督，依法维护公司、员工及全体股东合法权益，努力提升公司规范运作和治理水平。现将报告期内监事会的主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作开展情况

（一）会议召开情况

2024 年，公司监事会以现场形式累计召开会议 5 次，共审议通过定期财务报告、
募集资金使用、利润分配等议案 14 项。会议的提案、召集、通知、召开和表决符合《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度的情况，相关决议均得到及时有效地执行。具体情况如下：

序号 召开时间 监事会届次 审议事项 结果

2024 年 4 第十一届监事会 关于开设向特定对象发行股票募集资金

1 月 2 日 第二次会议 专项账户并授权签署募集资金监管协议 通过
的议案

2023 年度监事会工作报告 通过
2 2024 年 4 第十一届监事会 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 通过
月 28 日 第三次会议 2023 年度内部控制自我评价报告 通过
关于 2023 年度利润分配的预案 通过
关于 2024 年第一季度报告的议案 通过

3 2024 年 6 第十一届监事会 关于调整募投项目募集资金投入金额的 通过
月 5 日 第四次会议 议案

序号 召开时间 监事会届次 审议事项 结果

关于以募集资金置换预先投入募投项目 通过
及已支付发行费用的自筹资金的议案

关于使用募集资金向子公司实缴出资及 通过
提供借款的议案

关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议 通过
2024 年 8 第十一届监事会 案

4 月 28 日 第五次会议 关于公司《2024 年半年度募集资金存放 通过
与使用情况专项报告》的议案

关于募集资金投资项目延期的议案 通过
关于购买董监高责任险的议案 回避

5 2024 年 10 第十一届监事会 关于 2024 年第三季度报告的议案 通过
月 29 日 第六次会议

（二）监事履职情况

报告期内，全体监事均按时参加监事会会议，对监事会列明事项审议表决，不存在缺席会议的情形；依法列席公司董事会和股东大会，及时、全面地了解和掌握公司经营决策和生产经营情况。对股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项进行监督，并及时向董事会和管理层提出建议和意见，充分发挥了监事会的监督职能。通过审阅定期报告、财务报表，进一步熟悉和掌握公司的财务状况和整体运作情况。全体监事勤勉尽责，对年内重点关注事项依法履行监督职责，促进了公司健康有序发展，保障了全体股东合……
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