公告日期：2025-04-29

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-020
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会
议于 2025 年 4 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 27
日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名，其中董事张学伟先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由董 事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

同意公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

同意公司 2024 年度总经理工作报告。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

3.审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

同意公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度股东大会材料》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据 2024 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 2024 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《2024 年度审计监督工作情况报告及 2025 年度内部审计计划》
同意公司内部审计部门提报的 2024 年度审计监督工作情况报告及 2025 年度内
部审计计划。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

6.审议通过了《2024 年度合规管理报告》

同意公司内部合规部门提报的 2024 年度合规管理报告。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

7.审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票……
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