公告日期：2025-04-16

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-016
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：2025年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 4 月 29 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

累积投 提案 1.00 为等额选举

票提案

1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人

1.01 选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.02 选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事 √

本次提案 1.00 采用累积投票制选举，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会《上市公司股
东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
（二）审议披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于提名部分董事候选人的公告》（公告编号：2025-014）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年第一次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。
(以 2025 年 5 月 6 日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街……
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