公告日期：2025-12-16

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-106

万泽实业股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

1.00 选举第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人

1.01 选举林伟光为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举黄振光为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举陈岚为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举蔡勇峰为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 选举第十二届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举任光明为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李玉峰为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王赫为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

上述提案的详细资料详见 2025 年 12 月 16 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述提案 1 选举非独立
董事 4 人、上述提案 2 选举独立董事 3 人，均需采用累积投票制，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复……
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