公告日期：2026-01-27

广东顺钠电气股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，健全公司战略与投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资项目 的效益和质量，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理 水平，推动公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，结合公司的实际情况，董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工 作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、
涉及 ESG 重大事项等进行研究并提出建议。

第三条 战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，以公司和全体股东的
最大利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第二章 人员组成

第四条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，由董事长或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任
召集人，负责主持委员会的工作，召集、主持委员会会议。

第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第四、第五条规定补足委员人数。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略与 ESG 委员会
委员的董事仍应当依照法律法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组，主要负责日常联络和沟通、相关
信息资料的收集和整理。证券法律部负责战略与 ESG 委员会会议的筹备和组织，以及其他相关的工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资进行研究并提出建议；

（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 工作进行研究并提出建议；对重大 ESG 事项进行审议、评
估及监督；审议 ESG 相关报告；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）履行法律法规、证券监管部门或者公司章程规定的其他权限或者董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 战略与 ESG 委员会行使职权应符合《公司法》、公司章程及本细则
的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十一条 战略与ESG委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。
第四章 决策程序

第十二条 证券法律部负责战略与 ESG 委员会会议的前期准备工作，组织、
协调相关部门或者中介机构提供会议的有关资料，包括但不限于：

（一）公司战略发展规划相关资料；

（二）公司重大投资、资本运作、资产经营项目的意向书、可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三）ESG 事项相关资料和报告；

（四）战略与 ESG 委员会履职的其他资料。

第十三条 战略与 ESG 委员会根据工作情况提议召开会议，进行讨论并将讨
论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十四条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议。过半数成员提议，或
者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

第十五条 战略与 ESG 委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员
能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用通讯方式召开。

会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。

第十六条 战略与 ESG 委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议通知
可采用邮件、微信或者专人递送等方式发出。经过半数委员同意，共同签署会议通知，可以豁免前述会议通知时间的规定。

委员应当亲自出席会议。因故不能亲自出席会议的，应当……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。