公告日期：2025-11-18

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-029
广东顺钠电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日9:15―
15:00期间的任意时间。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人：董事长张译军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 609 人，代表股份 271,398,768 股，占公司有表
决权股份总数的 39.2867％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 147,374,168 股，占公司有表决
权股份总数的 21.3333％。

通过网络投票的股东 607 人，代表股份 124,024,600 股，占公司有表决权股
份总数的 17.9533％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 606 人，代表股份 4,024,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5826％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 606 人，代表股份 4,024,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5826％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

（二）提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共 4 项，表决情况如下：

1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 270,763,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7661％；
反对 233,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0860％；弃权401,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1479％。

中小股东总表决情况：

同意 3,389,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2270％；反对 233,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.7968％；弃权 401,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9761％。

表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2.00《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 270,701,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7430％；
反对 296,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1093％；弃权400,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1477％。

中小股东总表决情况：

同意 3,327,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6691％；反对 296,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.3722％；弃权 400,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9588％。

表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

3.00《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 270,701,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7432％；
反对 295,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1090％；弃权401,200 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。