公告日期：2025-10-30

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-026
广东顺钠电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于修改《董事和监事津贴及高级管理

4.00 非累积投票提案 √

人员薪酬管理制度》的议案

上述议案已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公
告。上述第 4 项议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第 1-3 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2、出席现场会议登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-
17:00。

3、登记地点：公司证券法律部

4、会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼

邮政编码：528300

5、会议费用：与会股东费用自理

四……
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