公告日期：2026-02-28

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-007

珠海华金资本股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会

2.现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

3.会议方式：现场表决与网络投票相结合

4.召开时间：

现场会议召开时间为2026年2月27日（星期五）14:30起。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。

5.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

6.主持人：谢浩董事长。

7.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议。

8.股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 166,564,704 股，占公司有表决权
股份总数的 48.3205%。（其中，持股 5%以下中小投资者 201 人，代表股份 4,763,078
股，占公司有表决权股份总数的 1.3818%），具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 3 人，代表股份 161,801,626 股，
占公司有表决权股份总数的 46.9387%。

（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计201人，代表股份4,763,078股，占公司有表决权股份总数的1.3818%。会议的召集召开符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了四项议案，具体表决情况如下：

1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该项议案同意 162,888,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.7932%；反对 3,617,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1720%；弃权 58,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348%。

其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,087,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8290%；反对 3,617,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9533%；弃权 58,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2177%。

2.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该项议案同意 162,889,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.7933%；反对 3,615,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1704%；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,087,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8332%；反对 3,615,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.8988%；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2681%。

3.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

该项议案同意 166,079,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7086%；反对 463,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2783%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%。

其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 4,277,778股，占出席本次股东会中小股东……
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