公告日期：2026-02-05

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-005

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间

1.现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 起。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 13 日（星期五）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026 年 2 月 13
日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A
层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目
可以投票)

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.00 关于修改《公司章程》的议案 √

（二）披露情况

提案 1.00 和提案 2.00 已于 2025 年 12 月 29 日经公司第十一届董事会第十五次
会 议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》；
提案 3.00 和提案 4.00 已于 2026 年 2 月 3 日经公司第十一届董事会第十七次会议审
议通过，详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》。

（三）特别事项说明

1.提案 4.00 涉及特别决议，须经出席会议的股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

2.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授……
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