公告日期：2025-11-12

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-044

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 起。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2025 年 11 月
25 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A
层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目
可以投票)

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 √

（二）披露情况

提案1.00已于2025年11月11日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第十一届董事会第十四次会议决议公告》《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

（三）特别事项说明

提案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）9:00—17:00。

（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公
司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

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