公告日期：2025-10-29

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-040

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:30起。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2025年11月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 (该列打勾
的栏目可以
投票)

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

（二）披露情况

议案 1.00 已于 2025 年 9 月 30 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第十一届董事会第十二次会议决议公告》《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的公告》。

议案 2.00 已于 2025 年 10 月 28 日经公司第十一届董事会第十三次会议、第十一
届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》《第十一届监事会第七次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及其附件的公告》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

（三）特别事项说明

1、提案 1.00 涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。
2、提案 2.00 涉及特别决议，须经出席会议的股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

3、提案 1.00 和 2.00 均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露……
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