公告日期：2025-10-29

珠海华金资本股份有限公司

章 程

（拟提交 2025 年第二次临时股东大会）

2025 年 10 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会...... 25

第一节 董事的一般规定......25

第二节 董事会...... 29

第三节 独立董事...... 33

第四节 董事会专门委员会......36

第六章 公司党组织...... 37
第七章 高级管理人员...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第九章 通知和公告...... 44

第一节 通知...... 44

第二节 公告...... 44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算...... 46

第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发布的 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务指引等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。

公司经 1992 年 3 月珠海市经济体制改革委员会（珠体改委〔1992〕21 号）文件
及 1992 年 10 月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审〔1992〕75 号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9144040019255068XM。

第三条 公司于 1993 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,470 万股，于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：珠海华金资本股份有限公司

英文名称：Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一
期 B 栋 5 楼，邮政编码 519080。

第六条 公司注册资本为人民币 344,708,340 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司法定代表人的产生、变更办法：

（一）法定代表人由董事会选举产生，经全体董事过半数通过；

（二）法定代表人任期与董事任期相同，可以连选连任；

（三）在法定代表人缺位期间，由董事会指定的董事代行法定代表人职权。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者……
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