公告日期：2025-10-10

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-031

珠海华金资本股份有限公司

关于签订工程合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拥有位于珠海市高新区前湾二路2号总部基地B栋（另名“滨海写字楼”）4楼、5楼的物业产权。自2023年6月公司携主要投资业务子公司搬迁至横琴国际金融中心大厦开展业务后，公司持续就前述物业未实际使用面积对外招租，但受市场变化等诸多因素影响，始终未完全出租。2025年中，经与意向客户商洽，鉴于其拟整体承租总部基地B栋整栋楼（1楼-5楼），且意向租期较长（20年），经公司第十一届董事会第十次会议等批准，公司已腾退全部租户，计划按意向客户需求，有序实施对B栋建筑外立面、内部构造与设施等的装修改造，以提升房屋品质，为后续顺利整体出租创造条件。其后，基于整体实施与专业考量，本公司委托总部基地B栋1楼-3楼的业主单位珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”），代我司一并开展总部基地B栋4楼-5楼办公物业装修及外立面改造工程。

为实现集约采购效益以及便于开展项目管理，总部基地公司（代建方）就总部基地B栋等建筑物内部装修及外立面改造工程内容分别进行合并招标，具体为：高新蓝湾智岛总部基地装修及配套工程设计施工总承包项目（以下简称“项目一”）、高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包项目（以下简称“项目二”）。上述两个项目均在广东省公共资源交易平台发布了招标公告，之后按相关法律法规履行了公开招标及评标定标相应程序。根据招标结果，公司拟与总部基地公司、珠海铧龙装饰有限公司（项目一的中标单位暨承包人，以下简称“铧龙公司”）共同签署《高新蓝湾智岛总部基地装修及配套工程设计施工总承包合同》（以下简称《装修合同》）；拟与总部基地公司、维业建设集团股份有限公司（项目二的中标单位暨承包人，以下简称“维业股份”）共同签署《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承
包合同》（以下简称《外立面改造合同》）。上述两份工程合同，根据产权面积和公摊面积等所对应的工程量划分，我司需相应承担的合同金额不超过2,567.79万元。
2、总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。铧龙公司为维业股份的全资子公司，维业股份的控股股东为珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建”）。本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与珠海城建同为华发集团控制下主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2025年9月30日，本公司召开的第十一届董事会第十二次会议对《关于签订工程合同暨关联交易的议案》进行了审议：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。该议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议，并以全票同意提交董事会。本议案不需提交股东大会审议。董事会授权公司经营层签署《装修合同》《外立面改造合同》及相关其他法律文件，并在合同暂定价总计2,567.79万元金额内，办理一切有关这两个项目履约或调整等相关事宜。

4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，只需经公司董事会审议批准，不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方基本情况

1、珠海市高新总部基地建设发展有限公司

统一信用代码：91440400559188016C

注册资本：129,000万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新九路289号3栋2202C区

法定代表人：陈百荣

成立日期：2010年7月28日

经营范围：一般项目：房地产咨询；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息及持股比例：华发集团持股100%

主要财务数据：2024年度（经审计）实现营业收入为1,890.04万元，净利润为-1,288.16万元；截至2025年6月30日（未经审计）净资产为127,009.63万元。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。