公告日期：2025-05-27

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-021

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）14:30起。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2025年6月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 (该列打勾
的栏目可以
投票)

100 总议案 √

非累积
投票提案

1.00 关于补选非独立董事的议案 √

2.00 关于提供反担保暨关联交易的议案 √

（二）披露情况

上述议案已于 2025 年 5 月 26 日经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告》《关于提供反担保暨关联交易的公告》等。

（三）特别事项说明

1、提案 1.00 和 2.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、提案2.00涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。
三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2025年6月10日（星期二）9:00—1……
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