公告日期：2025-12-04

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—051
广州恒运企业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十二次会议于2025 年11 月26 日发出书面通知，于2025 年12 月3
日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10 人，实际参与表决董事10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括：“股东大会”表述修改为“股东会”，与新《公司法》保持一致；不再设公司监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权并删除相关条款中关于监事的表述；强化了董事会战略与可持续发展委员会在
可持续发展与 ESG（环境、社会及公司治理）领域的工作职责等。同时，提请公司股东会授权公司经营班子办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

详情请见公司同日披露的《<公司章程>及其附件修正案》。

（二）审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日披露的《董事会审计委员会议事规则》。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

（四）审议通过了《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的议案》，同意:

1.广州恒运企业集团股份有限公司投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目。该项目计划总投资 275147 万元，资本金为总投资的 30%（即 82544.1 万元），其余资金通过银行贷款解决。

2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本
次投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日披露的《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的公告》。

（五）审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》，同意:
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2025 年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司现有总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份 9,597,000 股后的总股本 1,031,804,332.00 为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）现金分红，共计分配现金红利61,908,259.92 元。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需经股东大会审议通过后实施。

详情请见公司同日披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2026 年度长协电量的议案》，同意:

1.广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力市场 2026 年度中长期交易均价的价格购买不超过 10 亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算为准）。

2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司 2026 年度长期协……
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