公告日期：2025-12-04

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-056
广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 15 日（股权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案 非累积投 √

票提案

2.00 关于公司 2025 年中期利润分配预案 非累积投 √

票提案

3.00 关于穗开电业购买公司及下属公司 2026 年度长协 非累积投 √

电量的议案 票提案

2、披露情况：

上述提案已经第十届董事会第十二次会议审议通过。上述提案
审议情况详见 2025 年 12 月 4 日公司公告。公司指定披露媒体为
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、提案一为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案三所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00-12:00……
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