公告日期：2025-11-19

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—049
广州恒运企业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间 2025 年 11 月
18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开
始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2025 年
11 月 18 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共 82 人，代表股份 615,253,213

股，占公司有表决权总股份 59.6289%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973

股，占公司有表决权总股份 58.9219%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）80 人，代表股份 7,294,240

股，占公司有表决权总股份 0.7069%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）80 人，代表股份 7,294,240

股，占公司有表决权总股份 0.7069%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘

书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 614,565,835 99.8883% 354,578 0.0576% 332,800 0.0541%

中小股东 6,606,862 90.5764% 354,578 4.8611% 332,800 4.5625%

表决结果：通过

2、《关于变更公司部分董事的议案》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 614,158,335 99.8220% 760,778 0.1237% 334,100 0.0543%

中小股东 6,199,362 84.9898% 760,778 10.4298% 334,100 4.5803%

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司

章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、签字盖章的公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

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