公告日期：2025-10-31

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-048
广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 审议《关于变更公司部分董事的议案》 非累积投 √

票提案

2、披露情况：

上述提案分别已经第十届董事会第九次会议、第十一次会议审
议通过。上述提案审议情况详见 2025 年 8 月 30 日、10 月 31 日公
司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可
以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16
楼董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252 传 真：0……
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