公告日期：2025-12-05

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-94

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-90），公司定于 2025 年 12 月 16 日下午 14:15 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2025 年 12 月 4 日，公司董事会收到公司控股股东广西柳工集团有限公司（简称“柳工
集团”）书面提交的《关于提请增加广西柳工机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，柳工集团提议将《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审议。上述议案已经公司 2025 年 12月 4 日召开的第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-91）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，柳工集团直接持有公司 528,656,832 股股份，占公司总股本的25.99%，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，
提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。除上述调整外，公司 2025 年 11 月 29 日披
露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。

现就公司 2025 年第三次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:15；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日9:15～9:25； 9:30~11:30 和 13:00～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 11 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025年12月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 ……
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