公告日期：2025-12-05

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：
2025-93

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 4 日召开的第十
届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、预计 2026 年度日常关联交易的基本情况

（一）预计 2026 年度日常关联交易的概述

公司预计 2026 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计23.40 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.88 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 6.52 亿元。2026 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 175.69 亿元的 13.32%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，本议案须提交公司股东会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，本议案相关子议案的具体表决情况如下：

1. 对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及
其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、

柳工董事会公告

吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联
董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对与参股公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事项：关
联董事黄旭先生（过去十二个月内担任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职
务的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 对与合资公司广西威翔机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职务
的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 向除上述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津
先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2026 年预计关联交易的主要内容、金额（单位：千元）

2026 年 截至 2025 年 2025 年 占同类交 实际发生额与
关联交易类别 关联类型 关联……
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