公告日期：2025-11-29

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-89

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开了第
十届董事会第六次（临时）会议，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《广西壮族自治
区国有资产管理委员会关于印发加强监管企业内部控制体系建设与监督工作实施意见
的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》
进行相应修订，具体如下：

原条款 修订条款

第十三条 公司的经营宗旨是：利用社 第十三条 公司的经营宗旨是：利用社会资金
会资金发展生产，充分发挥已有的经济、 发展生产，充分发挥已有的经济、技术优势，开技术优势，开拓国内、国际市场，多元化、 拓国内、国际市场，多元化、全方位发展，为全全方位发展，为社会提供适销对路的工程 球客户提供领先的装备与技术解决方案，使全体机械产品和其他服务，使全体股东获得满 股东获得满意的投资回报。
意的投资回报。

第三十二条 公司党委根据《中国共产 第三十二条 公司党委根据《中国共产党章
党章程》和其他党内法规履行下列职责： 程》和其他党内法规履行下列职责：

（一）落实主体责任，发挥党委领导 （一）落实主体责任，发挥党委领导作用，
作用，围绕企业生产经营开展工作； 围绕企业生产经营开展工作；

...... ......

（七）支持股东会、董事会、审计委员 （七）支持股东会、董事会、审计委员会、

柳工董事会公告

会、总裁依法行使职权； 总裁依法行使职权；

（八）参与公司重大问题的决策，研究 （八）坚持党委对内控体系建设与监督工作
决定公司重大人事任免，研究讨论公司改
革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职 的全面领导，定期听取与审议企业内控与风险管
工切身利益的重大问题； 理工作报告；

...... （九）参与公司重大问题的决策，研究决定
公司重大人事任免，研究讨论公司改革发展稳定、
重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问
题；

......

第一百四十五条 董事会由十一名董 第一百四十五条 董事会由十二名董事组成，
事组成，设董事长一名，副董事长一至两 设董事长一名，副董事长一至两名。

名。 董事会行使以下权限：

董事会行使以下权限： （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（一）召集股东会，并向股东会报告 ......

工作； （十三）管理公司信息披露、投资者关系、
...... 市值管理等事项；

（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东会提请聘请或更换为公司审
（十四）向股东会提请聘请或更换为 计的会计师事务所；

公司审计的会计师事务所； （十五）负责内部控制的建立健全和……
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