公告日期：2025-11-13

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-86

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）14 时 15 分。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 12 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 12 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。

2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长郑津先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 798 人，代表股份 917,148,608 股，占公司有表决权股份
总数的 46.3869％。

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东 14 人，代表股份 540,586,431 股，占公司有表决权股份总数的
27.3414％。

3. 网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 784 人，代表股份 376,562,177 股，占公司有表决权股份总数的
19.0455％。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 785 人，代表股份 386,819,877 股，占公司有表决权
股份总数的 19.5643％。

其中：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,257,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.5188％。

通过网络投票的中小股东 784 人，代表股份 376,562,177 股，占公司有表决权股份总
数的 19.0455％。

5. 其他人员出席会议情况

公司董事、监事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 880,622,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0174％；反对 36,221,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9493％；弃权 304,630 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0332％。

中小股东总表决情况：同意 350,293,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5574％；反对 36,221,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.3639％；弃权 304,630 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0788％。

该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、逐项审议通过了《关于公司修订部分治理制度的议案》

2.01.《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 880,639,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0193％；反对 36,214,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9485％；弃权 294,730 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0321％。

中小股东总表决情况：同意 350,311,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5618％；反对 36,214,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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