公告日期：2025-10-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-75

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 13 日以
电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 23 日采
取现场（公司总部会议室）+通讯的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事11 人。会议由董事长郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

同意公司 2025 年三季度报告。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年三季度报告》 （公告编号：2025-77）。

二、审议通过《关于公司 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025 年第三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元。其中：应收账款坏账准备计提净额 38,759.52 万元，其他应收款坏账准备计提净额3,658.75 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,405.64 万元，应收票据坏账准备冲回357.84 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 15,670.33 万元，投资性房地产减值准备计提净额 840.58 万元，合同资产减值准备计提净额 26.90 万元，存货跌价准备计提净额 6,897.05 万元。以上剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当

柳工董事会公告

季损益（税前）-29,967.41 万元，影响本年损益（税前）-68,900.94 万元，占 2024 年度经审计净利润 132,703.95 万元的 51.92%。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-78）。
三、审议通过《关于柳工传动件公司十五五技改规划投资项目的议案》

1. 同意公司全资子公司柳工柳州传动件有限公司（简称“传动件公司”）十五五技改投资项目，投资总额 5.02 亿元（2026 年底前投资款项由传动件公司自筹），投资周期 5 年；

2. 同意授权公司高级副总裁俞传芬先生签署相关文件。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于柳工新能源科技有限公司组织调整的议案》

根据公司十五五战略规划，为了更有利于公司全面智能化战略的实施，同意将公司下属企业柳工新能源科技有限公司（非独立法人）整体并入公司全资子公司柳工元象科技有限公司。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2030 ESG 战略规划的议案》

同意公司《2030 ESG 战略规划》。该战略规划深度融合了公司品牌、文化及十五五发展战略，其愿景是：守护地球绿色家园，共筑人类美好未来，使命是：以智慧绿色机械延伸人类力量，五大战略方向：客户至上，创新驱动未来；奋斗为本，合作创造价值；责任行动，共建和谐社会；卓越治理，稳筑健康基石；绿色变革，共绘地球蓝图。

该战略规划符合公司推动经济价值、环境价值、社会价值互促共进的可持续发展理念，其实施有助于公司可持续发展。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，修订《公司审

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