公告日期：2025-10-25

广西柳工机械股份有限公司市值管理制度

第一章 总 则

第一条 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高可持续健康发展质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司应制定市值管理规划，市值管理规划的制定必须符合公司使命、愿景、价值观及企业精神，以公司战略为基础，只要公司持续经营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。

第四条 公司各层级员工应了解市值管理对公司的重要意义，并全力配合市值管理相关工作开展。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第五条 市值管理的主要目的是以公司可持续健康发展质量提升为前提，依法依规运用公司治理、战略制定实施、经营管理、资本运作、股东回报、信息披露、投资者关系管理等多种方式引导公司价值实现，促进上市公司投资价值合理反映公司质量。

第六条 市值管理基本原则

（一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展；

（二）系统性原则：公司包括董事、高级管理人员在内的各层级人员应坚持系统思维，协同各职能部门、事业部及下属子公司以系统化方式持续开展市值管理工作；

等具体情况，运用投资者关系管理、媒体关系管理等 4R 管理策略，及时关注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。

（四）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。

第三章 市值管理的机构与职责

第七条 市值管理工作由董事会领导负责、管理层全员参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司董事会秘书处是市值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司战略运营、财务管理、品牌公关等相关职能部门、事业部及下属子公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持，并积极参与公司的投资者交流活动。

董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

公司品牌公关、董事会秘书处及党委工作部等相关部门应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，第一时间告知董事会秘书，董事会秘书应当及时向董事会报告并根据实际情况及时发布澄清公告。同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规的方式予以回应。

第八条 公司的董事、高级管理人员应积极参与提升公司质量及投资价值的各项工作，包括但不限于：参与市值管理规划的制定和审议、监督市值管理规划的落地与执行情况、重要危机的应对、定期评估市值管理效果并提出改进建议、对外传播公司市值管理理念等。

公司董事会董事长应当积极督促执行提升上市公司投资价值的董事会决议，推动提升上市公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司可持续健康发展质量。

第九条 公司股东可以对市值管理工作提出建议。

第四章 市值管理的主要方式

第一节 经营质量提升

第十条 公司应当围绕智能化、电动化、数字化、互联化、共享化等符合新质生产力及国家方针政策的方向制定中长期战略并积极落实，促进公司经营业绩稳步提升。

第十一条 公司应当聚焦主业，通过战略规划、管理创新、技术进步、智能制造、营销变革等方式多措并举提升经营效率和盈利能力。

第十二条 公司应当推进公司治理制度及流程的完善优化，确保整体经营风险可控。

第十三条 公司应对标国际可持续发展的相关规范要求，积极推进 ESG 体系建设，将可
持续发展理念融入经营管理各个环节，确保长期可持续健康发展。

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