公告日期：2025-10-25

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：

2025-80

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年10月23日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:15；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 12 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 12 日 9:15～
9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 7 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025年11月7日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司取消监事会及修订《公司章程》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

√作为投票对象的子
2.00 关于公司修订部分治理制度的议案 非累积投票提案

议案数（6）

2.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《公司独立董事工作制度》的议

2.03 非累积投票提案 √……
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