公告日期：2025-05-28

证券代码：000528 证券简称：柳工

债券代码：127084 债券简称：柳工转 2

广西柳工机械股份有限公司

投资者关系记录表

【请在您选择的方式的（“ ）”中打“√，” 下同】

（ √ ）特定对象调研 （ ）分析师会议

投资者关系 （ ）媒体采访 （ ）业绩说明会

活动类别 （ ）新闻发布会 （ ）路演活动

（ ）现场参观

（ ）其他 （请文字说明其他活动内容）

机构投资者、券商分析师、个人投资者等 52 位参会人员：

鹏华基金、汇添富基金、工银安盛资管、西部利得基金、国泰基金、国金基金、
参与单位名称 建信基金、开思基金、中信证券资管、太平资产、中国人寿、博睿乾远私募基及人员姓名 金、星石投资、中信建投证券、华泰证券、中金公司、国泰海通证券、银河证
券、天风证券、长江证券、东方证券、国联民生证券、国投证券、国金证券、
财通证券、申万宏源证券、兴业证券、华创证券、华安证券、东亚前海证券等

时间 2025 年 5 月 27 日 15:00-17:00

地点 柳工国际工业园 M112 报告厅

上市公司接待 董事长郑津先生、总裁罗国兵先生、高级副总裁文武先生、董事会秘书黄华琳
人员姓名 先生、财务总监樊丽君女士、国际战略总监曾韵女士以及高级顾问曾光安先生

一、郑津董事长对本次董事会换届工作的解读：

1、在治理体系和机制方面。公司新一届董事结构合理，治理架构保持稳定。
这体现柳工的治理管理机制体制没有发生任何改变，董事会坚持规范化管理、
坚持变革创新、坚持市场化的决策理念不会改变；作为大股东的柳工集团继续
活动主要内容 充分授权放权的体制机制不会变。
及问答记录 2、在战略发展方面。公司制定的年度业绩目标没有改变，上一届董事会制定
的到 2027 年的阶段性战略目标也在逐步推进中，公司还聘任曾光安先生作为
高级顾问指导公司制定“十五·五”战略规划，为把柳工打造成为世界一流装备制
造企业制定更具挑战性的目标和更有力的战略举措。同时在市值管理方面，我
们将持续通过业绩增长、大股东增持、股份回购、高比例现金分红等措施不断

提升投资者回报水平，与投资者共享公司发展成果。
3、在管理层方面。新一届高管团队相对稳定，是新老结合、既稳健又有活力、拥有柳工精神文化基因的一支优秀团队，更是一支既分工明确又团结协作、领导力强、具有高度凝聚力的一支优秀团队。
4、在组织活力激发方面。新一届董事会将构建权责清晰、赏罚分明的授权机制，进一步加强对管理层、事业部的授权，充分调动各业务线和职能部门的积极性。推行“模拟法人”治理，赋予事业部产研销完整决策权，保证让一线听见炮火的人决策，快速响应市场客户的需求，提高战斗力，促进公司战略目标的实现。
5、在长效激励机制方面。新一届董事会将充分利用超额利润分享、股权激励等各种激励机制对经理层进行最市场化的激励机制，增强柳工的战略执行力。2024 年至今的两期股份回购已经为下一次激励做好了准备。
二、主要交流内容：

1. 请分享一下公司换届之后的新战略和主要发展规划？

答：新一届董事会和高管层基本保持稳定，公司本年的预算目标不变，并将继续贯彻“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”战略，推动公司的业务增长、盈利增长、能力成长和品质提升。同时公司正在制定“十五·五”战略，从工程机械与非工程机械、强周期与弱周期业务、优势业务与新兴业务、国内市场与国际市场、整机与零部件、开源与节流等六大策略规划公司未来的成长，新管理层也将制定更高的挑战目标，通过精益管理及创新激励，激发员工活力，推动加快发展公司的优势主业、提升国内行业地位并突破巩固海外重点区域的优势。公司正在朝着全球高价值机械品牌的目标稳步迈进，未来发展值得期待。
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