公告日期：2025-05-21

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-47

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事
会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第九
届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议，2025 年 5 月 12 日召开第十
届职代会第十一次代表团长联系会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，选
举产生了公司第十届董事会、监事会成员。2025 年 5 月20 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第十届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。任期
三年，自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）：

1．非独立董事：郑津先生（董事长）、罗国兵先生（副董事长）、黄海波先生（副董事长）、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）；

2．独立董事：李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士。

公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、合规管理委员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。经公司董事会审议通过，具体任职如下：

（1）战略与 ESG 委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、黄旭先生、吕仁志先生、陈雪萍女士、邓腾江先生；

（2）薪酬与考核委员会委员：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、苏子孟先生、李嘉明先生、黄志敏女士；

（3）审计委员会委员：李嘉明先生（主任）、郑津先生、吕仁志先生、邓腾江先生、黄志敏女士；

（4）提名委员会委员：邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、李嘉明先生、陈雪萍女士；

（5）合规管理委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、邓腾江先生、黄志敏女士。

上述薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员李嘉明先生为会计专业人士。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成。任期三年，自 2024 年度股东大会审议通过之
日起至第十届监事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）：

1．监事会主席：蒋博文先生；

2．非职工代表监事：韦江溢女士；

3．职工代表监事：李泳先生。

公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

1．总裁：罗国兵先生；

2．高级副总裁：黄海波先生、文武先生、俞传芬先生；

3．副总裁：袁世国先生、黎睦汉先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生、黄旭先生、李东春先生、邓涛先生；

4．财务负责人：罗国兵先生（兼）；

5．董事会秘书：黄华琳先生；

6．证券事务代表：邓旋先生。

上述人员（简历附后）任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

黄华琳先生具备履行职责所必需的财……
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