公告日期：2025-04-26

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关
规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：
公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生
（外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女
士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举发表了董事资格审查意见。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法规的要求。

公司第十届董事会董事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第九届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

附件：

公司第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑津先生，中国籍，无境外居留权，1968 年 4 月出生，中共党员，汉族，研究生，
工商管理硕士，工程师，广西壮族自治区第十四届人民代表大会代表，广西壮族自治区科学技术协会第九届委员会兼职副主席，柳州市第十五届人民代表大会代表。

现任本公司副董事长，柳工集团党委书记、董事长。1989 年 7 月参加工作，曾任
本公司结构件厂副厂长，生产制造部副部长、部长，总经理助理、副总经理，柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记，柳州欧维姆机械股份有限公司董事长，广西柳工置业投资有限公司董事长，柳州颐华置业投资有限公司董事长，柳工有限副董事长、总经理、党委副书记，柳州肉联厂有限公司董事，柳州天之业实业
发展有限公司董事。2020 年 12 月起任柳工集团党委书记，2021 年 1 月起任柳工集团董
事长，2021 年 12 月起兼任本公司第九届董事会副董事长。

郑津先生未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郑津先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄海波先生，中国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，大学，工学学士，高级工程师。

现任本公司副董事长、执行董事，兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。
1992 年 7 月参加工作，曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司车间主任、生产科长、总经理、党支部副书记，挖掘机制造分公司副总经理，挖……
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