公告日期：2025-04-26

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-39

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月24日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:15；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。

通过深交所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 20 日 9:15~15:00。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025年5月15日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会
议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票提案

1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2024年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 √

6.00 关于公司2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案 √

7.00 关于公司2025年度国内营销业务担保授信的议案 √

8.00 关于公司 2025 年度海外业务担保的议案 √

9.00 关于修订《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》的议案 √

累积投票提案：以下提案采用等额选举

10.00 关于公司董事会换届暨选……
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