公告日期：2025-04-26

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-32

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 14 日以电子
邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在
公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年第一季度各项资产累计计提减值准备净额共计 14,018.00 万元，
主要如下：应收账款坏账准备计提净额 7,072.10 万元，其他应收款坏账准备计提净额674.80 万元，长期应收款坏账准备计提净额 91.98 万元，应收票据坏账准备计提净额54.87 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 3,428.61 万元，投资性房地产坏账准备计提净额 840.58 万元，合同资产坏账准备冲回 481.79 万元，存货跌价准备计提净额2,336.85 万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-14,018.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市股东净利润 132,703.95 万元的 10.56%。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

柳工董事会公告

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-35）。
二、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司 2025 年第一季度报告。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-34）。

三、审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》

同意《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

四、审议通过《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议已审议通过，相关董事已对该议案回避表决。

1. 同意修订后的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》（2025 年修订）。
1.1. 同意调整公司外部董事、独立董事津贴：根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业独董津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将外部董事、独立董事津贴标准由每人 10 万元/年（含税）调整至 15 万元/年（含税）。

关联董事苏子孟先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士回避
表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、董佳讯先生、王
建胜先生参与表决。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2. 同意《公司高级管理人员薪酬管理方案》，并同意根据《公司高级管理人员
薪酬激励管理制度》具体实施。

柳工董事会公告

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先……
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